Tegenpartijcheck: weet met wie u zakendoet voordat u tekent

In het kort: de Tegenpartijcheck is een vast product van NCRB - Nederlands Cyber Recherchebureau, erkend recherchebureau met Wpbr-vergunning POB 1737, voor één persoon en één bedrijf in Nederland of het Verenigd Koninkrijk. Wij gaan na wie de persoon is, hoe het bedrijf is ingeschreven, wie het bestuurt en wie erachter staat, of de documenten die u kreeg kloppen, en of er faillissementen, gepubliceerde uitspraken, sancties of waarschuwingen van toezichthouders zijn. U ontvangt binnen drie tot vijf werkdagen een kort rapport met per vraag een conclusie, de bron en wat niet kon worden vastgesteld.

Wat erin zit

• Identiteit: bestaat de persoon, en is hij of zij dezelfde als de bestuurder of vertegenwoordiger die zich bij u meldt?
• Het bedrijf: inschrijving in het handelsregister (KvK of Companies House), bestuurders (bij de KvK ook hun bevoegdheid), adres, oprichtingsdatum, handelsnamen of eerdere namen, en eerdere wijzigingen in de inschrijving.
• Eigendom: wie er achter het bedrijf staat. Bij een Britse Ltd via het openbare register van uiteindelijk belanghebbenden (PSC) bij Companies House; in Nederland voor zover dat rechtmatig is na te gaan, want het Nederlandse UBO-register is niet openbaar.
• Faillissementen en insolventies, en gepubliceerde rechterlijke uitspraken waar die op naam te vinden zijn.
• De documenten die u kreeg, zoals een paspoortkopie, uittreksel of bankafschrift: kloppen ze met elkaar en met de registers?
• Sanctielijsten, politiek prominente personen (PEP) en waarschuwingen van toezichthouders, zoals de AFM en de Britse FCA.
• Digitale sporen: website en domein, e-mailadressen, online profielen en berichtgeving.

Voor wie

• Bedrijven die een investeerder, koper, leverancier of distributeur willen controleren voordat zij tekenen of betalen.
• Investeerders die het bedrijf en de persoon achter een aanbod willen laten verifiëren.
• Advocaten die een wederpartij vooraf willen laten checken.
• Particulieren met een zakelijke investering of samenwerking.

Wat u ontvangt

U ontvangt een kort schriftelijk rapport met per vraag een conclusie, per bevinding de bron, het tijdstip van vastlegging en de betrouwbaarheid, en wat niet kon worden vastgesteld. In het Nederlands of het Engels.

• Zo ziet ons rapport eruit: een volledig fictief voorbeeldrapport met dezelfde opbouw

Tegenpartijcheck of volledige due diligence?

Tegenpartijcheck	Eén persoon en één bedrijf in Nederland of het Verenigd Koninkrijk. Vaste prijs, vooraf bekend. Kort schriftelijk rapport binnen 3 tot 5 werkdagen.
Due diligence op maat	Meer personen of bedrijven, andere landen, ingewikkelde eigendomsstructuren of een integriteitsvraag. Vooraf een offerte met een vaste prijs of kostenplafond. Doorgaans een tot drie weken.

Wij onderzoeken alleen bij een gerechtvaardigd belang, zoals een voorgenomen investering of overeenkomst, en niet meer dan nodig is voor uw besluit.

Zo werkt het

• U stuurt de naam van de persoon en het bedrijf, en waarom u twijfelt.
• Wij bevestigen dat uw vraag binnen de Tegenpartijcheck past en spreken de vaste prijs af.
• U ontvangt binnen drie tot vijf werkdagen het rapport, in het Nederlands of het Engels.

In de praktijk

Hoe dit in de praktijk werkt, leest u in de casus over een nep-investeerder met paspoort en bankafschrift.

• Nep-investeerder ontmaskerd: de casus

Veelgestelde vragen over de Tegenpartijcheck

Wat kost de Tegenpartijcheck?

Een vaste prijs, die u kent voordat er werk begint. Een bedrag noemen wij niet op de site, omdat wij eerst nagaan of uw vraag binnen de Tegenpartijcheck past. U betaalt de afgesproken prijs, ook als iets niet kan worden vastgesteld; dat staat dan in het rapport, met wat wel is gecontroleerd.

Zo bepalen wij de prijs →

Wat valt buiten de Tegenpartijcheck?

Meer personen of bedrijven, en landen buiten Nederland en het Verenigd Koninkrijk: daarvoor is due diligence op maat. Bij elke opdracht, ook bij due diligence, gebruiken wij alleen openbare en rechtmatig toegankelijke bronnen. Het Nederlandse UBO-register is niet openbaar; bij een Nederlands bedrijf gaan wij het eigendom daarom alleen na voor zover dat rechtmatig kan.

Naar achtergrondonderzoek en due diligence →

Mag NCRB een zakenpartner of investeerder zomaar onderzoeken?

Nee. Alleen bij een gerechtvaardigd belang, zoals een voorgenomen investering, koop of overeenkomst, en niet verder dan nodig is voor uw besluit. Wij werken onder de Wpbr-vergunning POB 1737 en de privacygedragscode voor particuliere onderzoeksbureaus, en leggen die afweging vast.

Hoe snel ontvang ik het rapport?

Binnen drie tot vijf werkdagen. Bij de opdracht hoort u wanneer u het rapport kunt verwachten. U ontvangt het in het Nederlands of het Engels.